证券代码：300993       证券简称：玉马遮阳           公告编号：2023-022

              山东玉马遮阳科技股份有限公司

(资料图)

         第二届董事会第六次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会

议通知于2023年4月15日以通讯、电子邮件发出，会议于2023年4月26日在公司会议

室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董

事7名，其中董事崔贵贤先生、独立董事王瑞先生以通讯方式参与并行使表决权。

公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会

议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

   公司2023年第一季度报告真实反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成

果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   具体内容详见公司2023年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2023年第一季度报告》。

   表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

   三、备查文件

   公司第二届董事会第六次会议决议

   特此公告。

                       山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

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