证券代码：600306      证券简称：*ST商城       公告编号：2022-069号

               沈阳商业城股份有限公司

       第八届董事会第二十四次会议决议公告

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会

议通知于 2023 年 7 月 17 日发送至全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2023

年 7 月 28 日以现场加通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符

合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：

   一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》。

   议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》。

   议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。

   议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   四、审议通过了《关于调整第八届董事会各专业委员会组成人员的议案》。

   本次调整后的公司第八届董事会各专业委员会组成人员名单如下：

   主   任：孙世光

   委   员：王保岳、梁沁芳、陈振奋、汪艳娟

   主   任：刘洪涛

委   员：魏立峰、王婻

主   任：汪艳娟

委   员：刘洪涛、王帮清

主   任：魏立峰

委   员：刘洪涛、梁沁芳

任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                        沈阳商业城股份有限公司董事会

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