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湖南一星律师事务所                                                                                                                     法律意见书                                           湖南一星律师事务所                    关于唐人神集团股份有限公司 2022 年                         第五次临时股东大会的法律意见书致：唐人神集团股份有限公司       湖南一星律师事务所（以下简称本所）接受唐人神集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出具本法律意见。本法律意见书仅供贵公司 2022 年第五次临时股东大会之目的使用。       为出具本法律意见书，本所负责出具法律意见的谭清炜、杨萍律师（下称经办律师）依法出席本次股东大会，对其所涉及的有关事项进行了审查，查阅了《公司章程》及其他有关文件。根据《上市公司股东大会规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：       一、本次股东大会的召集、召开程序       本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2022 年 12 月 5 日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》公告了《唐人神集团股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》                                    ，并于 2022 年 12 月 10 日发布《唐人神集团股份有限公司关于增加 2022 年第五次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议程及审议事项以公告方式通知各股东。本次股东大会严格按照会议通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式以及《公司章程》规定的召开程序进行。       本次股东大会于 2022 年 12 月 22 日下午 14 点 30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公司总部四楼会议室如期召开；---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路 2 号第一大道 1506 号                                                               电话：0731-82235259 82239176湖南一星律师事务所株洲分所：株洲市天元区长江中央商务大厦 B 座 10 楼 电话：0731-28217646 28221003湖南一星律师事务所                                                                                                                     法律意见书网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12月 22 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 22 日 9:15～15:00 期间的任意时间。       会议由公司董事长陶一山先生主持。       本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。       二、出席本次股东大会人员的资格       出席本次股东大会的股东均为公司股东或股东代理人，现场到会股东或股东代理人 3 人，代表股份 239,496,610 股，占公司总股份的 19.8585％；通过网络投票的股东 33 人，代表股份 68,918,889 股，占公司总股份的 5.7146％。出席现场会议和参加网络投票的股东共 36 人，代表股份 308,415,499 股，占公司总股份的       经查证，上述股东（股东代理人）持股（代表持股）数量与公司提供的《股东名册》记载一致，且均持有合法有效的相关身份证明和持股证明，股东代理人持有合法的书面授权委托书和身份证明。       经核对，公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次股东大会，且具备出席本次股东大会的合法资格。本次股东大会出席的人员资格合法有效。       三、出席本次股东大会的股东没有提出新的提案       本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。       四、股东大会的表决程序、表决结果       本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路 2 号第一大道 1506 号                                                               电话：0731-82235259 82239176湖南一星律师事务所株洲分所：株洲市天元区长江中央商务大厦 B 座 10 楼 电话：0731-28217646 28221003湖南一星律师事务所                                                                                                                     法律意见书布，出席股东大会的股东及股东授权委托代表没有对表决结果提出异议。       本次股东大会以现场投票和网络投票方式表决，参会股东（包括代理人）审议通过了下列议案：       表 决 情 况 ：同 意 307,750,199 股 ， 占出 席 股 东 大会 有 表 决 权股 份 总 数 的权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的       表 决 情 况 ：同 意 68,253,589 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数份的       表 决 情 况 ：同 意 302,556,522 股 ， 占出 席 股 东 大会 有 表 决 权股 份 总 数 的权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的       表 决 情 况 ：同 意 302,554,022 股 ， 占出 席 股 东 大会 有 表 决 权股 份 总 数 的权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0008％。       表 决 情 况 ：同 意 307,750,699 股 ， 占出 席 股 东 大会 有 表 决 权股 份 总 数 的---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路 2 号第一大道 1506 号                                                               电话：0731-82235259 82239176湖南一星律师事务所株洲分所：株洲市天元区长江中央商务大厦 B 座 10 楼 电话：0731-28217646 28221003湖南一星律师事务所                                                                                                                     法律意见书权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的       表 决 情况 ：同 意 307,747,699 股 ， 占出 席 股 东 大会 有 表 决 权股 份 总 数 的权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0008％。       表 决 情况 ：同 意 307,747,699 股 ， 占出 席 股 东 大会 有 表 决 权股 份 总 数 的权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0008％。       表 决 情况 ：同 意 308,163,599 股 ， 占出 席 股 东 大会 有 表 决 权股 份 总 数 的权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的       表 决 情 况 ：同 意 307,750,199 股 ， 占出 席 股 东 大会 有 表 决 权股 份 总 数 的权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的       表 决 情 况 ：同 意 68,253,589 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路 2 号第一大道 1506 号                                                               电话：0731-82235259 82239176湖南一星律师事务所株洲分所：株洲市天元区长江中央商务大厦 B 座 10 楼 电话：0731-28217646 28221003湖南一星律师事务所                                                                                                                     法律意见书       对上述第 2、10 项议案，表决时关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司、陶一山根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定进行了回避表决。       本次股东大会的表决方式、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，所作表决结果合法有效。       五、结论意见：       综上所述，经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。       特此见证。（以下为本法律意见书签署页，无正文）---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路 2 号第一大道 1506 号                                                               电话：0731-82235259 82239176湖南一星律师事务所株洲分所：株洲市天元区长江中央商务大厦 B 座 10 楼 电话：0731-28217646 28221003湖南一星律师事务所                                                                                                                     法律意见书（本页无正文，为唐人神集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会法律意见书签字盖章专页）湖南一星律师事务所 （盖章）主任贺晓辉（签名）：                                                       经办律师谭清炜 （签名）：                                                       经办律师杨 萍 （签名）：                                                                                      年           月             日---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路 2 号第一大道 1506 号                                                               电话：0731-82235259 82239176湖南一星律师事务所株洲分所：株洲市天元区长江中央商务大厦 B 座 10 楼 电话：0731-28217646 28221003

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